Работниками ГУ Миндоходов в Полтавской области в течение января-октября текущего года внесено 42 сообщения в Банк данных о сомнительных финансовых операциях, установленная сумма доходов полученных преступным путем составляет почти 250,2 млн. грн. Кроме того, выявлено два механизмы применения новых технологий для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и инициировано проведение документальных проверок 19 субъектов хозяйственной деятельности. Об этом сегодня «Времени новостей» сообщили в пресс-службе ГУ Миндоходов в Полтавской области.

По результатам аналитической отработки и проведения документальных проверок составлено 44 материала по признакам уголовных правонарушений, в том числе 6 по признакам преступления ст.209 Уголовного кодекса Украины , общая сумма выявленных легализованных доходов составляет свыше 5,6 млн. грн.

В целом по материалам управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ Миндоходов в Полтавской области учтено 25 уголовных правонарушений, в том числе 5 — за ст.209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) 10 — по ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов)., и 9 за предикатными преступлениями (преступление, в результате которого возникли доходы, которые могут стать предметом преступления).
По материалам уголовных правонарушений в бюджет возмещено 4,5 млн.грн.